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人民银行福州中心支行:强化银行账户整治工作 全力打击治理跨境赌博和电信网络违法犯罪

2020年7月17日 下午7:55

7月16日下午,人民银行福州中心支行召开全省银行账户整治工作电视会议,专题部署有效防范和严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗违法犯罪活动。福州中心支行党委委员、副行长许加银主持会议并讲话。

会议通报了全省银行账户涉案情况、涉案账户现场检查情况以及将对涉案银行账户数量较多银行采取的强化监管措施。根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,将暂停部分银行网点1-3个月新开立银行账户业务,并责令相关银行严肃追究开户网点负责人、上级管辖行和省级管理行管理人员,业务、运管、合规和监测等相关条线岗位人员责任。

会议强调,打击治理跨境赌博、电信网络诈骗,有力整治当前银行账户领域存在的突出问题,事关金融安全、社会稳定和国家形象。省内各级人民银行、银行机构要提高政治站位,认清严峻形势,正视不足,切实增强打击治理工作的紧迫感和责任感,坚决斩断跨境赌博和电信网络诈骗资金链。

会议要求,下阶段打击治理跨境赌博、电信网络诈骗工作着重做好以下三方面工作:一是细化管理制度,提出精准监管举措,全面压实银行机构业务合法合规主体责任。二是加强账户全生命周期管理,健全事前、事中、事后风险防控体系。三是加大监管力度,严格责任追究。今后对涉案账户(商户)较多、违规情节严重的银行机构,将视情况采取通报批评、约见谈话、行政处罚、暂停新开户、暂停支付结算业务等监管措施。

全省人民银行各级分支机构、各银行机构、银联福建分公司负责人及有关人员,人民银行福州中心支行相关处室负责人等2302人参加会议,福建省地方金融监管局有关部门负责人列席会议。

 
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